Las autoridades chilenas informaron este martes (24.06.2025) el desmantelamiento de una red transnacional de lavado de activos vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, que logró sacar del país más de 13,5 millones de dólares procedentes de actividades ilícitas.
En el operativo fueron detenidas al menos 52 personas —en su mayoría extranjeras— en Santiago y otras regiones como Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Biobío.
“Al crimen organizado no solo se le combate deteniendo a sus integrantes, sino desmantelando su estructura financiera y quitándole el dinero”, afirmó el fiscal general Ángel Valencia.
La red utilizaba sociedades ficticias, cuentas falsas, transacciones con criptomonedas y otros métodos para lavar fondos provenientes de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico. Según la Fiscalía, el dinero era enviado al extranjero mediante criptomonedas a destinos como Venezuela, Colombia, EE.UU., Paraguay, México, España y Argentina.
Valencia subrayó que “los delincuentes son reemplazables para estas redes, pero no lo son ni el dinero ni sus canales de fuga”. También destacó la sofisticación del esquema, que logró evadir los controles de instituciones públicas y privadas, y pidió reforzar los mecanismos de detección y cooperación internacional.
El Tren de Aragua, nacido en cárceles venezolanas, ha extendido su presencia en varios países de Sudamérica, incluido Chile.